অফশোর কোম্পানি খুলে ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা মধ্যপ্রাচ্যের সমৃদ্ধ দেশ দুবাইয়ে পাচারের মামলায় বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। ফালু ছাড়াও অন্য আসামিরা হলেন-আরএকে সিরামিকসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এ কে একরামুজ্জামান ও স্টার সিরামিকস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক সৈয়দ এ কে আনোয়ারুজ্জামান। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বুধবার আদালতে এ চার্জশিট দেন।
চার্জশিটে বলা হয়, উল্লিখিত তিন আসামি ২০১০ সালে দুবাইয়ে আল মদিনা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ও থ্রি স্টার লিমিটেড নামে অফশোর কোম্পানি খোলেন। পরে তারা বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা অবৈধ প্রক্রিয়ায় দুবাইতে পাচার করেন। অবৈধভাবে অর্জিত ১৮৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা দুবাইয়ে পাচার করলেও ওই টাকা উপার্জনের কোনো বৈধ উৎসের তথ্য-প্রমাণ তারা দেখাতে পারেননি। দুবাইয়ে ব্যবসার কথা তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে কখনো জানাননি বা কোনো অনুমতিও নেননি। অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আসামিরা শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলেন এবং সব অবৈধ সম্পদ বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় দুবাইতে পাচার করেন। তাদের এই টাকা পাচারের ঘটনায় ২০১৯ সালের ১৩ মে ঢাকার উত্তরা পশ্চিম মডেল থানায় মামলা করে দুদক। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তের সময় বিভিন্ন জায়গায় তথ্য যাচাইয়ের জন্য চিঠি দিলে এসব লুকানো সম্পদের তথ্য পান। ফালুর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ না থাকায় সেই স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা ফ্রিজ করার জন্য আদালতে আবেদন করলে আদালত শুনানি শেষে ফ্রিজ বা ক্রোক করার আদেশ দেয়। ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর দুদক তা ক্রোক করে।
