বিদেশে পলাতক এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারসহ আরও ৭৫ জনের বিরুদ্ধে ৩০টি মামলা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হচ্ছে। এ ব্যাপারে দুদকের উপপরিচালক মো. গুলশান আনোয়ার প্রধানসহ চার সদস্যের অনুসন্ধানকারী দল ইতিমধ্যে তাদের তদন্তকাজ শেষ করেছেন বলে সূত্র জানিয়েছেন। সূত্রে জানা যায়, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ও এফএএস  ফাইন্যান্সের প্রায় ৩০টি কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মর্টগেজ ছাড়াই প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা জালিয়াতিপূূর্ণ ঋণ দেওয়ার তথ্য পেয়েছে দুদক। আরবি এন্টারপ্রাইজ, জিঅ্যান্ডজি এন্টারপ্রাইজ, তামিম অ্যান্ড তালহা এন্টারপ্রাইজ, ক্রসরোড করপোরেশন, মেরিন ট্রাস্ট, নিউটেক, এমএসটি মেরিন, গ্রিনলাইন ডেভেলপমেন্ট, মেসার্স বর্ণসহ প্রায় ৩০টির মতো অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে ভিন্ন খাতে এ অর্থ বের করে নেওয়া হয়েছে। এ অভিযোগে পি কে হালদার, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, এমডিসহ প্রায় ৭৫ জনকে আসামি করে আরও ৩০টি মামলা হতে পারে বলে দুদকের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসূত্রে জানা যায়, ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা লুট করে, প্রায় একই মালিকানাধীন আরও প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান এফএএস ফাইন্যান্স, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স ও পিপলস লিজিং থেকে একই কায়দায় আরও প্রায় ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণের নামে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছে। এফএএস ফাইন্যান্স থেকে প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স থেকে ২ হাজার ৫০০ কোটি, পিপলস লিজিং থেকে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ ও পাচার করা হয়েছে। এসব ঋণের বিপরীতে মর্টগেজ নেই বললেও চলে। ফলে ঋণ পরিশোধ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

সূত্রে জানা যায়, পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক ইতিমধ্যে ১৫টি মামলা করেছে। তার বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর, ভারত ও কানাডায় ৪ শতাধিক কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আছে। পাচার করা টাকায় তিনি কানাডার টরেন্টোয় কিনেছেন মার্কেট, বিলাসবহুল বাড়ি।