রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২০ ০০:০০ টা

টেক্সাসে গ্রেফতার ভুয়া কোম্পানির হোতা দীনেশ

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি

টেক্সাসের ডালাস সিটিতে বসবাসরত দীনেশ শাহ (৫৫) ১৫টি ভুয়া কোম্পানির নামে ১৭.৭ মিলিয়ন ডলার হাতিয়ে নেওয়ায় তাকে গত শুক্রবার গ্রেফতার করা হয়েছে। বিচার বিভাগের মুখপাত্র জানান, দীনেশকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ ১৫টি কোম্পানির একটিরও অস্তিত্ব কখনোই ছিল না। কাগুজে কোম্পানির বিষয়টি ধরা পড়ে করোনা রিলিফ বিল পাসের পরই। দেখা গেছে, এসব কোম্পানির সমর্থনে যত কাগজ ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলোও জাল। এমনকি ট্যাক্স প্রদানের কাগজও জাল করেছেন দীনেশ শাহ। বিচার বিভাগের পক্ষে ইউএস এটর্নি ইরিন নীলি কক্স জানান, দীনেশকে গ্রেফতারের পর সাড়ে ৬ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থের বড় একটি অংশ তিনি নিজ দেশে পাচার করেছেন। আর কিছু অর্থে বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় করেছেন।

সর্বশেষ খবর