শিরোনাম
নাফিসা কামালের অরবিটালসসহ ৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা
নাফিসা কামালের অরবিটালসসহ ৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে মামলা

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য নাফিসা কামালের অরবিটালস ইন্টারন্যাশনালসহ আট ব্যক্তি ও...

গরু চোরাচালানে ১৩৩ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং
গরু চোরাচালানে ১৩৩ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং

থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটানের গরু চোরাচালানের মাধ্যমে বাংলাদেশে এনে বিক্রিতে মানি লন্ডারিং হয়েছে প্রায়...

অনুসন্ধানে গিয়ে ৬০৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য
অনুসন্ধানে গিয়ে ৬০৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের তথ্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নাগরিকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ অনুসন্ধানে গিয়ে প্রায় ৬০৮ কোটি টাকা মানি...

পুঁজিবাজারে মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্ত করবে বিএসইসি
পুঁজিবাজারে মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্ত করবে বিএসইসি

পুঁজিবাজারে মানি লন্ডারিংসংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত, নথি পরিদর্শন এবং মামলা পরিচালনার ক্ষমতা পাচ্ছে নিয়ন্ত্রক...