ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ভুয়া জমা দেখিয়ে ১১৬ কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। ফারইস্ট স্টকস্ অ্যান্ড বন্ডস লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও পরস্পর যোগসাজশে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বলছে, বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে ওই টাকা জমা দেখানো হলেও কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে সেই টাকা জমা করা হয়নি। অর্থাৎ ভুয়া জমা দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সংস্থাটির পরিদর্শক মো. মনিরুজ্জামান ৪ এপ্রিল রাজধানীর মতিঝিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে একটি মামলা করেন। মামলায় আসামি করা হয়েছে, ফারইস্ট স্টকস্ অ্যান্ড বন্ডস লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান এম এ খালেক ও সাবেক সিইও তরফদার জাহাঙ্গীর আলমসহ ১৭ জনকে।

অন্য আসামিরা হলেন- ফারইস্ট স্টকস্ অ্যান্ড বন্ডস লিমিটেডের সাবেক সিএফও জাহিদুল হক, এম এ খালেকের স্ত্রী সাবিহা খালেক, ছেলে শাহরিয়ার খালেদ রুশো, মেয়ে শারওয়াত খালেদ, মেয়ের জামাই তানভিরুল হক এবং মেয়ের শ্বশুর ফজলুল হক। এ ছাড়া আবুল কাশেম মোল্লা, রাশেদ মোহাম্মদ মাজহারুল, সাবেক সিইও তরফদার জাহাঙ্গীরের স্ত্রী খশরুবা সুলতানা শিল্পী, শেখ ইউসুফ আলী, মাহবুবা সুলতানা, মিসেস দিলরুবা সুলতানা, নজরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান মোস্তফা এবং কাজী শাহরিয়ারকে আসামি করা হয়েছে।