চার হাজার ১১৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং মানি লন্ডারিংয়ের (অর্থপাচার) অভিযোগে ডেসটিনির বিরুদ্ধে দাখিল করা পৃথক দু’টি মামলার চার্জশিট গ্রহণ করেছে আদালত। বুধবার ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জহুরুল হক চার্জশিট দু’টি গ্রহণ করে এ মামলার পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।
আগামি ১৩ জুলাই পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে।
গত ৪ মে মামলা দু’টিতে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) কোম্পানি ডেসটিনির বিরুদ্ধে ৪ হাজার ১১৯ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে (সিএমএম)চার্জশিট দু’টি দাখিল করেন দুদকের উপ-পরিচালক মোজাহার আলী সরদার। মামলা দু’টির মধ্যে ৩২নং মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে ১৯ জনের বিরুদ্ধে আর ৩৩নং মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে। দু’টি মামলায় একই ব্যক্তি একাধিকবার আসামি হওয়ায় মোট আসামির সংখ্যা ৫১ জুন।
চার্জশিটে আসামি করা হয়েছে ডেসটিনি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হারুন-অর-রশিদ ও ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনসহ ৫১ জনকে। অন্যরা হলেন, ডেসটিনি গ্রুপের পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, সাঈদ-উর-রহমান, গোফরানুল হক, মেজবাহ উদ্দিন স্বপন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ইরফান আহমেদ সানী, মিসেস ফারাহ দিবা, জমসেদ আরা চৌধুরী, সাবেক পরিচালক প্রকৌশলী শেখ তৈয়বুর রহমান, নেপাল চন্দ্র বিশ্বাস, ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির (ডিএমসিএসএল) সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আজাদ রহমান, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আকবর হোসেন সুমন, সাবেক সংসদ সদস্য শিরিন আক্তার, মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, মো. মজিবুর রহমান, মো. সুমন আলী খান, মো. সাইদুল ইসলাম খান (রুবেল) ও মো. আবুল কালাম আজাদ, বেস্ট এভিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. এম হায়দারুউজ্জামান, প্রাক্তন হেড অব ফিন্যান্স কাজী ফজলুল করিম, উপদেষ্টা মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, প্রাক্তন সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মোল্লা আল আমীন, ইসলাম ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন ম্যানেজার সিকদার কবিরুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ মো. ফিরোজ আলম, প্রোপাইটার ওমর ফারুক, মো. জিয়াউল হক মোল্লা, মো. শফিউল ইসলাম, ডেসটিনি গ্রুপের কন্ট্রোলার সুনীল বরণ কর্মকার, ডেসটিনি নিহাজ জুট স্পিনার্সের চেয়ারম্যান এস সহিদুজ্জামান চয়ন, ডায়মন্ড বিল্ডার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান তপন, ডেসটিনি এয়ার সিস্টেমস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী ফরিদ আকতার, ডেসটিনি গ্রুপের অ্যাডভাইজার মো. শফিকুল হক, ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ জেসমিন আক্তার মিলন, ডিএমসিএসএলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি মেজর (অব.) সাকিবুজ্জামান খান, সম্পাদক এস এম আহসানুল কবির (বিপ্লব), সাবেক এ এইচ এম আতাউর রহমান রেজা, ডিএমসিএসএলের সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন, শাহ আলম, এ কে এম সফিউল্লাহ, খন্দকার বেনজীর আহমেদ, মো. আতিকুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া (মিল্টন), ডেসটিনি-২০০০-এর এক্সিকিউটিভ ও পিএইডি জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ জুবায়ের সোহেল, মোসাদ্দেক আলী খান, আবদুল মান্নান ও এস এম আহসানুল কবির।
চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়, উচ্চহারে মুনাফার লোভ দেখিয়ে এমএলএম (বহুস্তরের বিপণন) ব্যবসা পদ্ধতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (ডিএমসিএসএল) এবং ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের বিভিন্ন প্যাকেজের শেয়ার দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়। ওই সব অর্থ ৩২টি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের নামে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।
