ভয়ঙ্কর ক্যাশ-ইন চক্র

রাজধানীর উত্তরার একটি মানি এক্সচেঞ্জ অফিসে দুজন লোক যান ডলার কিনতে। তারা মানি এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে জানান, তারা অনেক ডলার কিনবেন। এত টাকা তাদের ক্যাশ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে চান। তখন তারা ডলারের বিপরীতে সমপরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার জন্য মানি এক্সচেঞ্জের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর চান। মানি এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ তাদের কথায় রাজি হয় এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে দেন। একটু পরই মানি এক্সচেঞ্জের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্যাশ-ইনের মেসেজ আসে। পরে মানি এক্সচেঞ্জের কর্মী দ্রুত ব্যাংকে চলে যান। ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টার কর্মকর্তাও ক্যাশ-ইনের বার্তা পেয়ে মানি এক্সচেঞ্জের কর্মীকে জানান, ক্যাশ পোস্টিং হচ্ছে, আপনি একটু বসুন। মানি এক্সচেঞ্জে বসে থাকা ডলার ক্রেতা এ সময় মানি এক্সচেঞ্জ অফিসের কর্মকর্তাকে টাকা আসছে কিনা তাগাদা দেন। তখন মানি এক্সচেঞ্জের ক্যাশিয়ার ফোন করেন ব্যাংকে পাঠানো তাদের কর্মকর্তাকে। ওই কর্মকর্তা তখন তাকে জানান, টাকা পোস্টিং হচ্ছে। ব্যাংক কর্মকর্তার সঙ্গেও এ সময় মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ফোনে কথা বলেন ক্যাশিয়ার। ফোনে ব্যাংক কর্মকর্তা ক্যাশিয়ারকে টাকা পোস্টিং হচ্ছে বলে আশ্বস্ত করেন। তার কথা শুনে মানি এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ ওই দুই লোককে ডলার দিয়ে দেন। তারা ডলার নিয়ে চলে যান। ব্যাংক থেকে মানি এক্সচেঞ্জের কর্মী নিজের অফিসে চলে আসেন। পরে মানি এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গেলে জানতে পারেন পোস্টিং সিগন্যাল দিলেও টাকা আসেনি। মানি এক্সচেঞ্জ ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষও হতবাক। এ কী করে সম্ভব! পরে মানি এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন, ভয়ঙ্কর প্রতারণার ফাঁদে পড়ে বিপুল অঙ্কের টাকা খুইয়েছেন তারা। ডলার ক্রেতারা প্রকৃত অর্থেই ছিল প্রতারক।

ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছে ক্যাশ-ইন বার্তা (এসএমএস) পাঠিয়ে এভাবেই টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র। চক্রটি গ্রাহকের কাছে শুধু এসএমএস পাঠিয়েই টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে সিআইডি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করে।